28 июня 2016 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров компании Квадра (ГОСА).

***
ГОСА утвердило годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах компании за 2015 год.
***
Акционерами принято решение не распределять прибыль по итогам 2015 года в связи с наличием убытков в размере 4,4 млрд. руб и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 отчетного года.
***
ГОСА избрало новый Совет директоров в составе 9 человек* в следующем составе:
• Вулф Даниэл Лесин, заместитель Генерального директора ООО Группа ОНЭКСИМ

• Сосновский Михаил Александрович, заместитель Генерального директора ООО Группа ОНЭКСИМ

• Пимонов Юрий Павлович, Генеральный директор ПАО Квадра

• Горев Евгений Евгеньевич, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО Квадра

• Тазин Сергей Афанасьевич, Исполнительный директор GE Нефть и Газ Россия/СНГ

• Зубков Александр Эдуардович, менеджер по инвестициям, ООО Группа ОНЭКСИМ

• Кононов Андрей Николаевич, начальник отдела стандартов корпоративного управления ООО Группа ОНЭКСИМ

• Дод Евгений Вячеславович

• Хёрн Дэвид Александр, Управляющий Директор Представительства компании с ограниченной ответственностью Спешиалайзд Рисеч Лимитед в г. Москве.

*должности указаны на дату выдвижения (список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества утвержден решением Совета директоров ПАО Квадра 4 марта 2016 года)
***
ГОСА избрало членов ревизионной комиссии в составе 5 человек*:

• Боровкова Наталья Викторовна, начальник планово-экономического управления, ПАО Квадра

• Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна, заместитель начальника Управления корпоративных структур, ООО Группа ОНЭКСИМ

• Филиппенко Александра Константиновна, главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента, ООО Группа ОНЭКСИМ

• Ширшова Ирина Васильевна, заместитель главного бухгалтера, ПАО Квадра

• Юшина Ирина Николаевна, главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности, ООО Группа ОНЭКСИМ

*должности указаны на дату выдвижения (список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии Общества утвержден решением Совета директоров ПАО Квадра 4 марта 2016 года)
***
ГОСА утвердило аудитором ПАО Квадра Акционерное общество ПрайсвотерхаусКуперс Аудит .
***
ГОСА утвердило новую редакцию следующих внутренних документов ПАО Квадра :

• Устав Общества
• Положение об Общем собрании акционеров
• Положение о Совете директоров
• Положение о Правлении Общества.

Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ (Федерального закона Об акционерных обществах ), Правил листинга ЗАО ФБ ММВБ , оптимизацией деятельности органов управления компании, а также приведением в соответствие с требованиями новой редакции Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ.
***
ГОСА одобрило участие ПАО Квадра в Ассоциации саморегулируемой организации Объединение строителей Приокского региона .
***
ГОСА одобрило сделки, связанные с привлечением ПАО Квадра денежных средств для строительства объектов ДПМ на Дягилевской ТЭЦ, Алексинской ТЭЦ и Воронежской ТЭЦ-1:

• Сделку между ПАО Квадра и ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, с предельной суммой привлекаемых денежных средств 3 млрд рублей, сроком пользования до 31 декабря 2025 года и процентной ставкой – не более 8,25% годовых. Вложение средств ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED) является отлагательным условием для предоставления кредитных ресурсов от Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанка.

• Крупную сделку между ПАО Квадра и Банк ГПБ (АО), ПАО Сбербанк (синдицированный кредитный договор), предполагающую предоставление невозобновляемой кредитной линии в размере общего лимита выдачи до 7,5 млрд рублей. Сделка, стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, рассматривается как взаимосвязанная* с ранее заключенными кредитными договорами/соглашениями между ПАО Квадра и Банк ГПБ (АО), ПАО Сбербанк.

*В цену сделки включены общая сумма привлекаемых денежных средств от Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк по ранее заключенным кредитным договорам/соглашениям (33,8 млрд. руб) и вновь предоставляемый кредитный лимит (до 7,5 млрд. руб), а также проценты за весь срок использование кредитов и суммы комиссий/вознаграждений, связанных с выдачей и обслуживанием этих кредитных обязательств. Предельный срок пользования денежными средствами: до 31 декабря 2025 года (включительно или ранее).